Compliance penal en clubs de fútbol Compliance penal en clubs de fútbol
Categoría: Compliance penal
El compliance penal en los clubs de fútbol en España es un aspecto clave, especialmente a raíz de la Ley Orgánica 1/2015, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta normativa introduce a las personas jurídicas, incluidos los clubes, a implementar programas de prevención de delitos, conocidos como programas de compliance, para reducir […]
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Caso “Negreira”. Compliance penal y corrupción en […] Caso “Negreira”. Compliance penal y corrupción en el deporte profesional.
Desde la entrada en vigor en 2015 de la reforma del Código Penal que instaura la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas, asociaciones y organizaciones de todo tipo) por delitos cometidos por sus directivos y/o empleados hemos presenciado la condena penal de uno de los clubes más importantes del mundo por sendos delitos fiscales […]
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La nueva normativa ISO 37.301:2021 de los planes y […] La nueva normativa ISO 37.301:2021 de los planes y programas de prevención penal a los sistemas de gestión de riesgos (p […]
Como ya tuvimos ocasión de exponer en anterior post, AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) publicó la Norma Española UNE 19601:2017 procedente de la ISO 19601:2014, que pretendía dar respuesta la imperiosa necesidad de implementar medidas o programas de cumplimiento normativo que analizaran y previeran el riesgo de la comisión de determinados delitos en […]
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Los aspectos más relevantes del programa de Compli […] Los aspectos más relevantes del programa de Compliance Penal y del método de implantación.
El programa de Compliance Penal analiza las características específicas de la empresa, aconseja sobre de la mejor forma de organizar el programa de cumplimiento elaborando un sistema de prevención de riesgos penales real y efectivo y asesora en la confección, implantación y desarrollo de políticas y procesos de prevención adaptados a la actividad y nivel […]
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Compliance en el sector turístico: retos y oportun […] Compliance en el sector turístico: retos y oportunidades.
El cumplimiento normativo (o compliance) es una actividad clave en el sector turístico. Existe una amplia regulación tanto de normales no legales (códigos éticos, normas ISO, RSC, protocolos de seguridad, políticas y procedimientos internos) como normales legales (riesgos laborales, riesgos medio ambientales. protección de datos personales, blanqueo de capitales, o riesgos de carácter penal). Así, […]
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Compliance penal. Jornada de Devesa & Calvo e […] Compliance penal. Jornada de Devesa & Calvo en Alicante.
Devesa & Calvo Abogados en Alicante, Benidorm y Valencia, impartirá una jornada titulara «Compliance penal. Protegiendo la cuenta de resultados y el patrimonio empresarial». La sesión tendrá lugar a partir de las 10:30 horas en el Hotel Maya de Alicante y está organizada por la plataforma empresarial Unidos 8 de Marzo, que aglutina a más […]
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UNE 19601. Ya en España la certificación del compl […] UNE 19601. Ya en España la certificación del compliance penal.
El pasado jueves AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) publicaba la Norma Española UNE 19601, que pretende dar respuesta la imperiosa necesidad de implementar medidas o programas de cumplimiento normativo que analicen y prevean el riesgo de la comisión de determinados delitos en las empresas tras la Ley de Reforma del Código Penal que […]
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Mapa de riesgos de los clubes de futbol. Complianc […] Mapa de riesgos de los clubes de futbol. Compliance penal.
En el post de hoy de Devesa & Calvo Abogados en Alicante, Benidorm y Valencia, abordaremos una temática de rabiosa actualidad: el mapa de riesgos penales en los clubes de futbol, desde el punto de vista del compliance penal. En un periodo ciertamente breve, hemos tenido conocimiento de (i) la condena penal de uno de […]
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Responsabilidad penal de la empresa: resumen de la […] Responsabilidad penal de la empresa: resumen de la Sentencia del TS de 29 de febrero de 2016.
En el día de hoy 29 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo (en adelante también denominado «TS») ha emitido una sentencia que no debe pasar inadvertida ni para los que nos dedicamos al asesoramiento legal y la dirección letrada de asuntos para empresas, ni para los propios responsables de tales compañías mercantiles. Se trata […]
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