Galerías de arte y blanqueo de capitales: cuestion […] Galerías de arte y blanqueo de capitales: cuestiones clave
Categoría: Blanqueo de capitales
Sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales en el ámbito del arte La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la condición de sujetos obligados para las personas físicas o jurídicas que comercien con objetos de arte o antigüedades. Esta […]
Leer artículo
Sujetos obligados de la normativa en prevención de […] Sujetos obligados de la normativa en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo por sectores o gr […]
La normativa básica que regula la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España se compone de dos pilares fundamentales: la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el […]
Leer artículo
¿Qué es el delito de blanqueo de capitales y cómo […] ¿Qué es el delito de blanqueo de capitales y cómo se castiga?
Desde hace tiempo, tanto la legislación nacional como la comunitaria han tratado de mitigar los efectos de los delitos de blanqueo de capitales en sus economías. La irrupción de las nuevas tecnologías y la introducción de elementos como las criptomonedas plantean nuevos riesgos. En este artículo analizaremos el delito de blanqueo de capitales, las penas […]
Leer artículo