Galerías de arte y blanqueo de capitales: cuestion […] Galerías de arte y blanqueo de capitales: cuestiones clave
Categoría: Blanqueo de capitales
Sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales en el ámbito del arte La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece la condición de sujetos obligados para las personas físicas o jurídicas que comercien con objetos de arte o antigüedades. Esta […]
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La normativa básica que regula la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España se compone de dos pilares fundamentales: la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el […]
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