Compliance Normativo

Para aquellos sujetos obligados al cumplimiento de las normativas de Prevención de Blanqueo de Capitales y Canal de Denuncias, resulta imprescindible contar con una planificación efectiva del Compliance Penal. La elaboración de un mapa de riesgos empresariales adecuado facilita la detección de posibles infracciones, mitigando o eximiendo la responsabilidad de la empresa y asegurando, de este modo, la reputación de la compañía.

En el actual y dinámico panorama empresarial, la adaptabilidad y la excelencia legal se tornan fundamentales. En el departamento de Compliance Normativo comprendemos estas necesidades y, por ello, las incorporamos como pilares esenciales en nuestros servicios, especialmente en lo que respecta al Cumplimiento Normativo (Compliance Penal, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y gestión del Canal de Denuncias).

La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son preceptivos en la actualidad. Protegemos la integridad financiera de tu empresa, fortaleciendo su reputación y garantizando una gestión integral de las operaciones.

En un mundo donde la transparencia es sinónimo de integridad, nuestro Canal de Denuncias se ajusta a las normativas más rigurosas. Brindamos un medio seguro y confidencial para informar sobre conductas cuestionables, promoviendo la ética empresarial y resguardando la reputación de la organización.
El cumplimiento normativo no sólo se presenta como un requisito legal, sino también como un activo estratégico para las empresas que buscan construir y preservar una reputación sólida. Nuestro equipo de expertos en Compliance, establecen un marco integral que minimiza el riesgo de sanciones legales, fortalece la confianza y potencia el crecimiento sostenible.

Entre los servicios que componen el Compliance Normativo:

• Mapas de riesgos
• Elaboración políticas y protocolos
• Manuales
• Diligencia debidas y reforzadas
• Informe experto externo
• Implementación software
• Gestión del canal interno
• Gestión con canales externos
• Formación personal