Compliance en el sector turístico: retos y oportun […] Compliance en el sector turístico: retos y oportunidades.
Mes: octubre 2017
El cumplimiento normativo (o compliance) es una actividad clave en el sector turístico. Existe una amplia regulación tanto de normales no legales (códigos éticos, normas ISO, RSC, protocolos de seguridad, políticas y procedimientos internos) como normales legales (riesgos laborales, riesgos medio ambientales. protección de datos personales, blanqueo de capitales, o riesgos de carácter penal). Así, […]
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Delito de falsedad documental: qué es y cómo afect […] Delito de falsedad documental: qué es y cómo afecta a una empresa.
A la luz de la interesante sentencia del Tribunal Supremo, podemos analizar el delito de falsedad documental, que se encuentra cada día más presente entre nosotros, por tener una especial incidencia en la práctica comercial y mercantil. Esta sentencia analiza el delito de falsedad documental cometido por el director de una sucursal bancaria que aprovechado […]
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Juan José Cortés impartirá un curso sobre Complian […] Juan José Cortés impartirá un curso sobre Compliance en el sector turístico
Juan José Cortés, responsable del área de Compliance de Devesa & Calvo Abogados, impartirá un curso bajo el título «Compliance en el ámbito turístico» el próximo 23 de octubre en el CdT «Domingo Devesa» de Benidorm. Tras la última reforma del Código Penal, las empresas deben tomar conciencia de que el incumplimiento normativo por parte de sus […]
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Claves del nuevo modelo 232 para declarar determin […] Claves del nuevo modelo 232 para declarar determinadas operaciones vinculadas
Recientemente se ha aprobado el nuevo modelo 232 para declarar determinadas operaciones vinculadas, que anteriormente se declaraban mediante cuadros en el modelo 200 (impuesto de sociedades), así como de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. ¿Cuál ha sido la modificación? Con la entrada en vigor de esta nueva Orden, […]
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¿Qué consecuencias tiene un cambio de sede social […] ¿Qué consecuencias tiene un cambio de sede social para la empresa?
La incertidumbre provocada por la pasada hipotética declaración de independencia de Cataluña y el cambio efectivo de sede social del Banco Sabadell a Alicante desencadenaron una ola de comunicados de numerosas firmas que afirmaron estar estudiando la posibilidad de trasladar su domicilio social. Antes de realizar un análisis de las implicaciones que tiene esta acción […]
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La empresa ante la digitalización: perspectivas le […] La empresa ante la digitalización: perspectivas legales.
La sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso en la que todo está conectado, de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, los alumnos tienen acceso a más información que la conocida por sus profesores. El conocimiento se duplica cada 18 meses en 2017, en 2020, cada 76 días y hasta los médicos en son […]
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